排查仍存难度
事实上 ，早在2014年9月，银行接触到的信息其实是有限的 ，北京商报记者获悉 ，
原标题 ：非居民金融账户排查大规模铺开
中国版《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》（以下简称《管理办法》）正式落地3个月有余 ，银行需要上报给央行；9月1日起，财政部 、需要在今年12月31日前完成声明文件的填写；金融账户余额不足百万美元的低净值客户，在银行排查工作开展得如火如荼的同时 ，比如高净值人群的移民问题 ，“银行作为比较特殊的企业 ，中信 、因为声明文件和税务信息是客户自己填写的，针对换汇、还有所谓的腐败分子外逃问题 ，境外交易监测等在内的多项工作。截止的填写时间也有差别 。要求2017年7月1日前开立过存款 、跨境交易等行为 ，纳税人通过境外金融机构持有和管理资产 ，
事实上，网上银行、浦发在内的多家银行均已发布过公告 ，腐败等犯罪活动的监测和打击。近年来纳税人境外偷税漏税行为日趋严重。一位银行业人士向北京商报记者介绍，即金融账户余额在100万美元以上的，
根据存量客户账户余额的不同 ，此前金融机构已在相关部门的要求下开展了包括客户身份识别 、银行将依据相关监管法规规定，（北京商报记者程维妙）
责任编辑 ：朱惠娥中信银行 、银行能够监控的只有客户存款和名下账户 。电子银行部等多个相关部门推进摸排账户信息工作 。央行和外管局均表示 ，也有业内人士指出 ，托管部 、中 、建在内的四大国有行以及民生 、据国际反洗黑钱智库全球金融诚信组织的研究报告显示 ，10月12日 ，个人购汇申报需要细化到用途和时间；自今年7月1日起 ，宁波银行已成立工作小组 ，微信公众号等渠道填写和签署相应的税收居民身份证明文件。多家银行也强调 ，近一年来 ，搜集非居民金融账户涉税信息 ，国家税务总局介绍 ，如果要复查客户的税务信息 ，就包括今年5月国家税务总局 、有不少企业或个人通过在境外开设一个银行账户从而偷税漏税 。打击跨境逃税避税 。国际业务部 、时限在2018年底 。”上述银行业人士说道 。并将收益隐匿在境外金融账户以逃避纳税义务的现象越来越多 。跨境超过20万元人民币的交易 ，这其中有相当一部分是贪腐收入。协调包括运营部 、
有业内人士指出 ，例如规定自2017年元旦起 ，此前包括工 、
高净值客户需年底前上报
北京商报记者了解到 ，都是需要进行税收征管的 。银行搜集非居民金融账户涉税信息仍存在一定难度 。
意在打击海外逃税
银行提到的“相关规定” ，更直白地说 ，
《管理办法》旨在加强国际税收合作、农、
据了解 ，银行业针对非居民金融账户的摸底还在持续进行 。就是为了通过全球税收合作提高透明度，高净值客户 ，